VENCOR STRATEX (Strategy + Execution)

VENCOR STRATEX (Strategy + Execution):

Es nuestra metodología integral, diseñada para la elaborar y ejecutar de manera efectiva los Planes Estratégicos y Planes Operativos. Posee un enfoque claro y práctico, para ayudar a las instituciones financieras a alcanzar sus objetivos. Continuación una breve descripción de nuestra metodología:

FASE 1 — Diagnóstico Estratégico Integral

Objetivo: Entender la realidad interna y externa de la organización.

1.1 Análisis Externo

  • Tendencias del sector.

  • Competencia directa y benchmarking.

  • Cambios regulatorios y normas aplicables.

  • Amenazas y oportunidades del mercado.

1.2 Análisis Interno

  • Procesos clave (eficiencia, tiempos, costos, riesgos).

  • Cultura, talento y liderazgo.

  • Finanzas y rentabilidad.

  • Tecnología y capacidades digitales.

  • Gobernanza y cumplimiento normativo.

1.3 Síntesis Estratégica

  • Identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

  • Matriz FODA + Matriz CAME (Corregir–Afrontar–Mantener–Explotar).

  • Problemas raíz (Ishikawa, 5 porqués).

FASE 2 — Definición de la Dirección Estratégica

 Objetivo: Establecer el “Norte”.

2.1 Propósito y razón de ser

  • Declaración del propósito corporativo (why).

  • Valores organizacionales renovados.

  • Principios de servicio y cultura.

2.2 Formulación de Visión y Misión

  • Visión clara a 3 años.

  • Misión centrada en valor al cliente.

2.3 Ejes Estratégicos

Ejes Típicos:

  1. Crecimiento y sostenibilidad

  2. Experiencia del cliente

  3. Eficiencia operativa

  4. Innovación y transformación digital

  5. Gestión del talento

  6. Riesgos, controles y cumplimiento

FASE 3 — Diseño del Mapa Estratégico (Balanced Scorecard)

Objetivo: Convertir las estrategias en indicadores, proyectos y resultados.

3.1 Definición de Objetivos Estratégicos por Perspectiva

  • Financiera

  • Cliente

  • Procesos internos

  • Aprendizaje y talento

3.2 KPI e indicadores clave

Para cada objetivo se definen:

  • Indicador

  • Línea base

  • Meta anual

  • Meta a 3 años

3.3 Proyectos Estratégicos (Iniciativas)

Se seleccionan los proyectos críticos para lograr las metas. Ejemplos:

  • Proyecto de transformación digital

  • Implementación de un CRM

  • Diseño de nuevos productos y servicios

  • Fortalecimiento de la gestión de riesgos

  • Optimización de procesos de crédito y captaciones

FASE 4 — Creación del Plan Operativo Anual

Objetivo: Convertir las estrategias en acciones concretas por área.

4.1 Desglose de Objetivos Estratégicos a Objetivos Operativos

Cada gerencia transforma los objetivos estratégicos en acciones de su área.

4.2 Definición de Actividades Operativas

Se define para cada actividad lo siguiente:

  • Responsable

  • Alcance

  • Entregables

  • Fecha de inicio y fin

  • Dependencias

  • Presupuesto (si aplica)

4.3 Matriz RACI

Define quién es:

  • Responsable

  • Aprobador

  • Consultado

  • Informado

4.4 Riesgos del Plan Operativo

  • Identificación de riesgos

  • Controles

  • Mitigaciones

  • KPIs de riesgo

FASE 5 — Ejecución del Plan Operativo

En esta fase es crucial, aquí aplicamos nuestra metodología Vencor Strategy Execution System (VSES), para garantizar que las estrategias definidas en el Plan Estratégico y en los Planes Operativos, se conviertan en resultados reales que garanticen una ejecución efectiva y los resultados esperados.

5.1 VSES 1 – Enfoque en lo prioritario

  • Seleccionar las metas más importantes.

5.2 VSES 2 – Actuar sobre medidas predictivas

  • Acciones que generan impacto inmediato.

5.3 VSES 3 – Tablero de ejecución

  • Tablero visible que nuestra la ejecución de las metas

5.4 VSES 4 – Rendición de cuentas

  • Definir Reuniones semanales: ¿Qué se logró?, ¿Qué no se logró?, ¿Qué haremos en los próximos días para avanzar?

FASE 6 — Seguimiento, control y ajustes

Objetivo: Asegurar el cumplimiento, corregir las desviaciones y documentar las lecciones aprendidas.

6.1 Revisión Mensual

  • Avance porcentual

  • KPIs rojo/amarillo/verde

  • Obstáculos y decisiones gerenciales

6.2 Comité Trimestral Estratégico

  • Ajuste de metas

  • Reevaluación de proyectos

  • Identificación de logros y riesgos nuevos

6.3 Auditoría Estratégica Semestral

  • Grado de cumplimiento del plan

  • Evaluación del impacto

  • Ajuste de presupuesto y prioridades

6.4 Reporte Anual

  • Avance estratégico

  • Impacto financiero

  • Proyecciones para el siguiente año

  • Recomendaciones directivas

FASE 7 — Cierre, Mejora Continua y Ciclo de Retroalimentación

Objetivo: Aprender, mejorar y reiniciar un nuevo ciclo estratégico.

7.1 Lecciones Aprendidas

  • Qué funcionó

  • Qué debe eliminarse

  • Qué debe escalarse

7.2 Ajustes para el próximo ciclo

  • Nuevos riesgos

  • Cambios en el entorno

  • Nuevas tecnologías o regulaciones

7.3 Documentación

  • Manual del Plan Estrategia

  • Manual del Plan Operativo

  • Actualización de políticas e indicadores

VENCOR IT PROCESS HUB

VENCOR IT PROCESS HUB:

Es nuestra solución integral para diseñar, implementar y optimizar los procesos clave de Tecnología y Seguridad de la Información, aplicando las mejores prácticas internacionales como ITIL 4, COBIT 2019 e ISO 27001.

Con este servicio ayudamos a las organizaciones a modernizar y fortalecer su operación tecnológica, mejorar la experiencia del usuario, aumentar la eficiencia operativa y garantizar la continuidad del negocio.

Asimismo, apoyamos la reducción de riesgos, el fortalecimiento de la ciberseguridad y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios que exige el sector financiero y corporativo.

El resultado: una gestión tecnológica más rápida, segura, confiable y alineada con los objetivos estratégicos de su organización. A continuación los principales procesos que ofrecemos:

  • Gestión Gobierno

  • Gestión del Presupuesto

  • Gestión del Portafolio

  • Gestión del Marco de TI

  • Gestión del Conocimiento

  • Gestión de Servicios y solicitudes

  • Gestión de Seguridad de la Información

  • Gestión de Riesgos de IT

  • Gestión de Relaciones con stakeholders

  • Gestión de Recursos Humanos

  • Gestión de Proyectos de  IT

  • Gestión de Proveedores

  • Gestión de Operaciones

  • Gestión de la Innovación

  • Gestión de la Estrategia

  • Gestión de la Configuración

  • Gestión de la Arquitectura

  • Gestión de la Aceptación y Transición

  • Gestión de Controles de Procesos

  • Gestión de Continuidad

  • Gestión de Cambios

  • Gestión de Calidad

  • Gestión de Acuerdos de Servicio

  • Gestión de Problemas

  • Gestión de Activos

  • Gestión de Control Interno

  • Evaluación del Desempeño

  • Evaluación del Cumplimiento

COMPLIANCE DOCUMENTATION

VENCOR COMPLIANCE DOCUMENTATION HUB:

Es nuestra metodología estructurada compuesta de seis fases, diseñada para transformar la documentación institucional en herramientas vivas, actualizadas, alineadas a mejores prácticas, normativas locales e internacionales y orientadas al cumplimiento a la eficiencia operativa.

FASE 1: Diagnóstico y Evaluación de Brechas (Gap Assessment)

Objetivo: Comprender el estado actual de la documentación y comparar con las mejores prácticas y requisitos regulatorios.

Actividades clave

  • Levantamiento de la documentación existente (manuales, políticas, procedimientos, instructivos).

  • Identificación de duplicidades, inconsistencias y obsolescencias.

  • Revisión contra:

    • Normativas locales (SB, BCRD, DGII, según aplique).

    • Estándares internacionales como: (ISO 9001, ISO 31000, ISO 27001, COSO, COBIT).

  • Entrevistas con responsables de procesos para entender cómo se ejecuta realmente el trabajo.

  • Matriz de brechas: Qué existe, qué falta, qué debe actualizarse.

Entregables

  • Informe de diagnóstico.

  • Matriz de brechas por área.

  • Roadmap inicial de actualización documental.

FASE 2: Diseño y Estandarización Documental (Document Blueprint)

Objetivo: Definir cómo debe estructurarse cada documento para garantizar orden, claridad y uniformidad institucional.

Actividades clave

  • Diseño o actualización del modelo estándar institucional para:

    • Manuales

    • Políticas

    • Procedimientos

    • Formularios

    • Flujogramas BPMN

  • Definición de convenciones de redacción y nomenclatura.

  • Definición de alcance y propósito de cada tipo documental.

  • Creación de matriz RACI institucional (Quién aprueba, revisa y actualiza).

Entregables

  • Plantillas oficiales institucionales.

  • Guía de estilo documental.

  • Matriz RACI procesal.

FASE 3: Desarrollo y Actualización de Documentos

Objetivo: Crear o actualizar los documentos a partir del diagnóstico y las mejores prácticas.

Actividades clave

  • Mapeo detallado de procesos mediante entrevistas y observación (si aplica).

  • Redacción de políticas alineadas a norma y gestión de riesgos.

  • Redacción y estandarización de procedimientos paso a paso.

  • Integración de controles internos y puntos de cumplimiento regulatorio.

  • Elaboración de diagramas de flujo BPMN o flujogramas tradicionales.

  • Validación técnica con dueños de procesos.

Entregables

  • Manuales actualizados o nuevos.

  • Políticas completas y consistentes.

  • Procedimientos claros y visuales.

  • Formularios asociados.

  • Diagramas de procesos.

FASE 4: Aprobación y Gobernanza de Documentos

Objetivo: Asegurar que la documentación cuente con la aprobación oficial y quede integrada al sistema de gestión.

Actividades clave

  • Presentación formal al Comité de Riesgo, Comité de Cumplimiento o Alta Gerencia.

  • Ajustes solicitados por los órganos de aprobación.

  • Versión final controlada.

  • Incorporación a repositorio documental institucional.

Entregables

  • Documentos aprobados.

  • Registro de control de versiones.

  • Acta o constancia de aprobación.

FASE 5: Capacitación y Socialización (Training & Adoption)

Objetivo: Garantizar que el personal conozca, comprenda y aplique la documentación.

Actividades clave

  • Creación de material de capacitación (presentaciones, resúmenes ejecutivos, instructivos visuales).

  • Sesiones presenciales o virtuales por áreas.

  • Evaluaciones cortas para medir comprensión.

  • Seguimiento inicial a la adopción de los procesos.

Entregables

  • Manual de capacitación.

  • Lista de participantes.

  • Evaluaciones y métricas de adopción.

FASE 6: Monitoreo, Mejora Continua y Actualización Periódica

Objetivo: Mantener la documentación siempre vigente y alineada a cambios operativos o regulatorios.

Actividades clave

  • Implementación de un calendario anual de revisiones.

  • Auditoría documental semestral o anual.

  • Identificación de mejoras de eficiencia y reducción de riesgos.

  • Actualización ante reformas regulatorias de la SB o BCRD.

  • Reportes periódicos a la alta gerencia.

Entregables

  • Informe de auditoría documental.

  • Actualizaciones periódicas.

  • Tablero de indicadores de cumplimiento documental.

Valor agregado para la instituciones financieras

  • Cumplimiento asegurado con normativas (SB, BCRD, DGII).

  • Documentación clara, estandarizada y fácil de usar.

  • Reducción de riesgos operativos y reputacionales.

  • Procesos más eficientes y mejor gobernanza interna.

  • Alineación con auditoría interna y externa.

  • Ahorro de tiempo y reducción de errores operativos.

Contáctenos y descubra cómo podemos ayudarle a fortalecer su organización y a convertir ideas en resultados que garanticen el crecimiento de su negocio.